00:00Biz zaten yurtdışı menşeili bir şirketiz, dolayısıyla parayı yurtdışından bir İBAN'a aktarmanız gerekiyor.
00:09Hikayede işte böyle başlıyor, illegal yollara başvuruluyor.
00:13Yabancı İBAN üzerinden para kazanıyor, amaçsa vergiden kaçmak.
00:17Nereden açıldığı hakkında bir fikrim olmuyor genelde.
00:20Hiç bakmam.
00:21Direk atıyorsun.
00:22Direk atarım. İBAN gelsin, kopyalı yapıştır, para gönder, bu kadar.
00:27Sahte hocalar, sahte psikologlar, sahte hukukçular.
00:30Bu sayede işte diyor ki ben danışmanlık hizmeti vereceğim ya da şu işini yapacağım.
00:34Ama işte siz de para aktarımı sağlayacaksınız.
00:36Kendini doktor ya da farklı bir meslek grubundanmış gibi tanıtıyor.
00:40Müşteriyle işte böyle iletişime geçiyor.
00:42Parayı ise yurtdışı üzerinden açılmış bir hesaba aktarılmasını talep ediyor.
00:46İllegal işlerle uğraşan kişilerin yaptığını görüyoruz.
00:49Ya da kendi kimliğini deşifre etmekten korkan kişilerin daha çok gerçekleştirdiğini görüyoruz.
00:54Yurtdışı ülke üzerinden açılmış bir hesap var karşınızda. Parayı yine atar mısınız?
00:58Yani orada motivasyonumun ne olduğu ile alakalı.
01:01Sebepsiz yere elbette olmaz.
01:03Güvenmem gereken bir kişiden geldiyse ya da tanıdığımdan alacak verecek borç ilişkim yoksa tercih etmem ben.
01:11Hatta karşısındaki kişiyi de kandırıyor.
01:13Biz yurtdışına çalışan bir şirketiz, hesabımda bloke var gibi bahaneler sıralıyor.
01:18Burada amaç vergiden kaçmak.
01:20Peki şüpheliler bu hesaplara nasıl ulaşıyor? Bu hesapları nasıl açıyor?
01:24Mesela gördüğünüz gibi burada tamamen internet ortamından yurtdışından IBAN alma, yurtdışından IBAN açma şeklinde yazdım.
01:32Ve karşıma böyle sponsorlu bir site çıktı.
01:35Burada mesela örnek vereyim İsviçre'yi seçiyorum, tercih ediyorum.
01:38Bakın burada gönderen, alıcı hatta karşılaştırma ve kıyaslama nasıl yapıldığı, ne edildiği, hesabın nasıl açılacağı vesaire böyle bakım bilgiler var.
01:49Bu yönteme başvuran kişi sayısı her geçen gün artıyor.
01:52Peki IBAN üzerinden ödeme yapmadan önce nelere dikkat edilmeli?
01:56İşte benim hesabımda bloke var ya da biz yurtdışı menşeili bir şirketiz.
02:00Hesabın paranın yurtdışına aktarılması gerekir denen kişilere asla para göndermemeleri gerekir.
02:06Zira bu hesaplara para gönderdiklerinde yarın bir suçun merkezinde kendilerini bulabilirler.
02:11IBAN'ı bana kimin attığı da önemli.
02:13Eğer güvendiğim tanıdığım biriyse okey ama bilmediğim en ikinci bir kişiyse tabi o zaman dikkat ederim ama.
Yorumlar