Truffe in Svizzera e soldi riciclati in centro scommesse a Varese (02.04.22)
- 2 anni fa
https://www.pupia.tv - I finanzieri del comando provinciale Finanza di Varese hanno eseguito un provvedimento cautelare reale che ha interessato beni e disponibilità finanziarie appartenenti a due soggetti nei cui confronti si ipotizza la commissione del reato di auto riciclaggio di denaro derivante da truffe finanziarie in territorio elvetico.
Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Tribunale di Varese al termine di una attività investigativa diretta dalla locale Procura in coordinamento rogatoriale con l’omologo Ufficio di Lugano che aveva già indagato sui componenti di un sodalizio composto da soggetti residenti in provincia di Varese (alcuni dei quali originari della Campania), che dal mese di novembre 2018 a maggio 2020 si sarebbero resi responsabili di reati di truffa a danno di imprese elvetiche dalle quali avrebbero acquistato merce di ingente valore (quantificato in oltre 320mila euro) senza provvedere al relativo pagamento. Per tali fatti alcuni degli indagati sono stati tratti in arresto in territorio elvetico ed hanno riportato la condanna di primo grado.
In periodo temporalmente contestuale alla commissione dei reati ipotizzati dalle autorità elvetiche, attraverso indagini su numerosi conti correnti italiani, i finanzieri ha ricostruito numerose operazioni finanziarie sospette consistite in ricariche di denaro contante (da parte di alcuni dei soggetti indagati dalla Procura di Lugano) effettuate su carte prepagate intestate all’amministratrice di una società che gestisce un centro di raccolta scommesse sportive di Varese. Tali somme, pari a 250mila euro, sono poi state bonificate sui conti correnti della medesima impresa che le ha utilizzate per il pagamento di debiti con il concessionario nazionale autorizzato alla raccolta. Inoltre, ricorrendone i presupposti, gli investigatori hanno anche effettuato approfondimenti finalizzati alla ricostruzione del patrimonio accumulato dagli indagati, rilevando che, proprio nel periodo di commissione delle truffe in Svizzera, si è registrato un incremento del valore dello stesso patrimonio che risultava in sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
Sulla base della normativa vigente è stato così possibile applicare il provvedimento di sequestro in funzione della confisca “per sproporzione” che potrebbe essere disposta laddove i soggetti vengano condannati per riciclaggio. Tra i beni sottoposti a sequestro risultano disponibilità su diversi conti correnti, un appartamento con garage in provincia di Varese, le quote della società proprietaria di un centro di raccolta scommesse sportive di Varese e diversi automezzi. (02.04.22)
Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Tribunale di Varese al termine di una attività investigativa diretta dalla locale Procura in coordinamento rogatoriale con l’omologo Ufficio di Lugano che aveva già indagato sui componenti di un sodalizio composto da soggetti residenti in provincia di Varese (alcuni dei quali originari della Campania), che dal mese di novembre 2018 a maggio 2020 si sarebbero resi responsabili di reati di truffa a danno di imprese elvetiche dalle quali avrebbero acquistato merce di ingente valore (quantificato in oltre 320mila euro) senza provvedere al relativo pagamento. Per tali fatti alcuni degli indagati sono stati tratti in arresto in territorio elvetico ed hanno riportato la condanna di primo grado.
In periodo temporalmente contestuale alla commissione dei reati ipotizzati dalle autorità elvetiche, attraverso indagini su numerosi conti correnti italiani, i finanzieri ha ricostruito numerose operazioni finanziarie sospette consistite in ricariche di denaro contante (da parte di alcuni dei soggetti indagati dalla Procura di Lugano) effettuate su carte prepagate intestate all’amministratrice di una società che gestisce un centro di raccolta scommesse sportive di Varese. Tali somme, pari a 250mila euro, sono poi state bonificate sui conti correnti della medesima impresa che le ha utilizzate per il pagamento di debiti con il concessionario nazionale autorizzato alla raccolta. Inoltre, ricorrendone i presupposti, gli investigatori hanno anche effettuato approfondimenti finalizzati alla ricostruzione del patrimonio accumulato dagli indagati, rilevando che, proprio nel periodo di commissione delle truffe in Svizzera, si è registrato un incremento del valore dello stesso patrimonio che risultava in sproporzione rispetto ai redditi dichiarati.
Sulla base della normativa vigente è stato così possibile applicare il provvedimento di sequestro in funzione della confisca “per sproporzione” che potrebbe essere disposta laddove i soggetti vengano condannati per riciclaggio. Tra i beni sottoposti a sequestro risultano disponibilità su diversi conti correnti, un appartamento con garage in provincia di Varese, le quote della società proprietaria di un centro di raccolta scommesse sportive di Varese e diversi automezzi. (02.04.22)