Les oligarques russes sanctionnés ont adopté une approche prudente, employant une variété de tactiques pour se distancer des actifs qu'ils possèdent. Ces techniques compliquent le suivi des actifs par les autorités financières internationales.
#GuerreUkraine #jeu #cachecachegéant
Des images de méga yachts stationnés dans les ports de La Ciotat, Hambourg ou Barcelone et le littoral italien circulent sur les réseaux sociaux. Comme de nombreux symboles de la recherche d'actifs initiée par les Européens et les États-Unis auprès des oligarques russes près du Kremlin depuis que la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Cependant, il appartient aux autorités d'identifier tous les biens (comptes bancaires, villas, yachts, jets privés, etc.) détenus par les 877 hommes d'affaires et hommes politiques visés par les sanctions de l'Union européenne (UE) afin de les geler et de vider leur propriétaires, les ressources n'en sont qu'à leurs balbutiements.

De plus, la tâche sera ardue, car les oligarques font face à de nombreux écueils : création de sociétés écrans dans des paradis fiscaux, montages financiers opaques, bénéficiaires fictifs inscrits au registre du commerce... Recrutement en grand nombre d'Avocats pour couper, ou brouillent les liens entre ces milliardaires et leurs marchandises, dont la richesse a été attribuée à la privatisation de pans entiers de l'économie lors de l'éclatement des États-Unis. Mais les pays européens le savent : les investissements des oligarques russes en Europe sont énormes. Ils sont calculés en dizaines de milliards d'euros.

Lire aussi article réservé à la guerre d'Ukraine : Chelsea cherche à chasser les oligarques de chez eux

C'est dans ce contexte qu'une équipe de journalistes dirigée par l'Investigative Coalition Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et le quotidien britannique The Guardian, ainsi que Le Monde et 22 autres médias internationaux, ont entrepris d'enquêter sur ces atouts des oligarques. , dont une grande partie est détenue hors de Russie. Les résultats du recensement ont été publiés sur un moteur de recherche accessible au public appelé "Russian Asset Tracker". La question est de savoir quels pays d'Europe, des Amériques ou d'ailleurs ont la richesse des proches de Vladimir Poutine qui ont jusqu'à présent contribué à son ascension au pouvoir, que ce soit politiquement ou économiquement.

Le projet, qui a été lancé quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, s'est jusqu'à présent concentré sur une liste de 35 proches du Kremlin établie en 2021 par l'opposition politique et l'activiste russe Alexei Navalny — — Certains d'entre eux ont ensuite été placés sous sanctions occidentales ; d'autres ont été ne pas. cette russie