หลอกเปิดบัญชีธนาคาร ฟอกเงินยาเสพติด

ตอนนี้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ ใช้วิธีนำเงินที่ขายยาเสพติดมาปนกับเงินที่ทำธุรกิจถูกต้องเพื่ออำพราง โดยกระจายเงินไปตามบัญชีธนาคารต่างๆ ให้มากที่สุด ในการใช้ซื้อสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเป็นการฟอกเงิน จึงต้องกว้านซื้อบัญชีธนาคาร ส่วนหนึ่งหลอกล่อจ้างคนไทยให้เปิดบัญชีธนาคารแลกกับเงินไม่กี่พันบาท โดยเหยื่อบางรายไม่รู้ว่าเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ รวมทั้งคดีภาษีด้วย