Seis personas detenidas en La Línea (Cádiz) por blanquear dinero del narcotráfico
- hace 5 años
Algeciras (Cádiz), 10 oct (EFE).-La Policía Nacional y de la Agencia Tributaria, en una operación conj. Nunta, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a seis personas que conformaban una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales relacionado con el narcotráfico, que les proporcionó un incremento patrimonial no justificado de 3,7 millones de euros.
En un comunicado, la Policía explica que los detenidos gozaban de un alto nivel de vida gracias a los ingresos obtenidos de la actividad ilícita, con los que habían adquirido y reformado propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, joyas y ropa de primeras marcas.
La operación, denominada Toro, comenzó en septiembre de 2018, cuando los agentes detectaron el alto nivel de vida del que gozaba uno de los investigados.
Los investigadores detectaron que el principal dirigente de la trama utilizaba sociedades interpuestas y testaferros para ocultar su verdadero patrimonio, toda vez que su patrimonio legal es prácticamente nulo.
Las pesquisas se centraron en su entorno más próximo, en personas cuya labor principal era la de dar apariencia de legalidad, mediante estructuras financieras y operaciones monetarias anómalas, al dinero procedente del narcotráfico.
Cuatro de los seis investigados han resultado "agraciados" con premios en varios sorteos de la Lotería Nacional, con una suma total de más de 400.000 euros.
La Policía explica que este es un método habitual de blanquear dinero, si bien advierte que el verdadero agraciado, que vende el boleto por una cantidad superior a la del premio real, se vería también implicado en un delito de blanqueo de capitales en caso de ser detectados.
Se han efectuado registros en cuatro viviendas y un gimnasio, donde los agentes intervinieron ropa de primeras marcas por un valor de un millón de euros, así como varias facturas.
Los seis detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en La Línea, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.
IMÁGENES: OPERACIÓN POLICIAL EN LA LÍNEA (CÁDIZ)
En un comunicado, la Policía explica que los detenidos gozaban de un alto nivel de vida gracias a los ingresos obtenidos de la actividad ilícita, con los que habían adquirido y reformado propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, joyas y ropa de primeras marcas.
La operación, denominada Toro, comenzó en septiembre de 2018, cuando los agentes detectaron el alto nivel de vida del que gozaba uno de los investigados.
Los investigadores detectaron que el principal dirigente de la trama utilizaba sociedades interpuestas y testaferros para ocultar su verdadero patrimonio, toda vez que su patrimonio legal es prácticamente nulo.
Las pesquisas se centraron en su entorno más próximo, en personas cuya labor principal era la de dar apariencia de legalidad, mediante estructuras financieras y operaciones monetarias anómalas, al dinero procedente del narcotráfico.
Cuatro de los seis investigados han resultado "agraciados" con premios en varios sorteos de la Lotería Nacional, con una suma total de más de 400.000 euros.
La Policía explica que este es un método habitual de blanquear dinero, si bien advierte que el verdadero agraciado, que vende el boleto por una cantidad superior a la del premio real, se vería también implicado en un delito de blanqueo de capitales en caso de ser detectados.
Se han efectuado registros en cuatro viviendas y un gimnasio, donde los agentes intervinieron ropa de primeras marcas por un valor de un millón de euros, así como varias facturas.
Los seis detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en La Línea, cuyo titular ha decretado el ingreso en prisión de todos ellos.
IMÁGENES: OPERACIÓN POLICIAL EN LA LÍNEA (CÁDIZ)