La banque néerlandaise ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent lié au terrorisme.
- il y a 5 ans
La banque néerlandaise ABN Amro visée par une enquête pour blanchiment d’argent lié au terrorisme.
L’établissement bancaire basé aux Pays-Bas est accusé de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La banque n’aurait pas réagi assez vite à des transactions suspectes.
La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi 26 septembre. « ABN Amro va coopérer pleinement à l’enquête », a dit l’établissement, sans fournir de précisions.
Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu’ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n’a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.
L’établissement bancaire basé aux Pays-Bas est accusé de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. La banque n’aurait pas réagi assez vite à des transactions suspectes.
La banque ABN Amro est visée aux Pays-Bas par une enquête pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme, a-t-elle annoncé jeudi 26 septembre. « ABN Amro va coopérer pleinement à l’enquête », a dit l’établissement, sans fournir de précisions.
Le parquet des Pays-Bas a pour sa part déclaré qu’ABN Amro était accusée de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.
La banque a signalé des transactions suspectes trop tard, voire pas du tout, et n’a pas suffisamment surveillé ses clients, a ajouté le parquet.