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Ouverture du deuxième volet du procès Balkany

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Le deuxième volet du procès Balkany s'ouvre ce lundi 20 mai à Paris. Après une première semaine consacrée à délit de fraude fiscale, les époux Balkany sont poursuivis cette fois pour blanchiment de fraude fiscale et corruption.

L'enquête a démarré en 2013, après des révélations de Didier Schuller, l'ancien allié politique des époux Balkany.
Patrick et Isabelle Balkany sont accusés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014 à l'aide de montages offshore.

Leurs deux propriétés de Marrakech et Saint-Martin déjà évoquées lors premier volet de l'affaire sont à nouveau au cœur du procès. Mais cette fois-ci, les époux Balkany se sont pas seuls sur le banc des prévenus. 

L'homme d'affaires saoudien Mohammed Al Jaber est poursuivi pour avoir réglé une partie du prix de la villa de Marrakech en échange de délais de paiement supplémentaires pour un projet immobilier à Levallois. 
Leur fils Alexandre est aussi soupçonné d'avoir couvert ses parents en souscrivant des baux fictifs.

Les époux Balkany seront jugés jusqu'au 20 juin. Ils encourent 10 ans de prison.