Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın, Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki genel merkezi dahil 6 şubesine kara para aklama soruşturması kapsamında bir operasyon düzenlendi. Savcılar, Panama Papers'ın (Panama Belgeleri) soruşturmanın başlamasına ön ayak olduğunu açıkladı.
Operasyona 170 polis memuru, savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.
46 ve 50 yaşlarındaki iki banka çalışanı şüpheli sıfatıyla soruşturuluyor.
Bu çalışanların, müşterilerinin kara para aklama amacıyla off-shore hesapları açmasında yardımcı olduğu düşünülüyor.
Deutsche Bank'ın elinde bulunan hem yazılı hem de dijital belgelerin ele geçirildiği ve soruşturmanın halen devam ettiği aktarıldı. Haber
