国際的クレジットカード詐欺 首謀者１８人逮捕

２億ドル以上の損害をもたらした国際的クレジットカード詐欺の首謀者１８人が米国で逮捕された。彼らは７千件以上の偽名の捏造や、１８００件の偽住所のでっち上げ、偽の公共料金の請求書の作成、身分証の売買等などの手口を駆使し、１０年間で２万５千枚以上のクレジットカートを取得。初めは支払いをすることでカードの限度額を上げ、上限に達したらカードを使い切っていた。さらに、新しくカードを作る際の妨げにならないよう、偽の支払い報告を信用格付け機関に送っていたという。詐欺師らはだまし取った現金を元に、何１００万ドルもの金を買って宝石店を経営したり、日本を含む世界中の国々に電信送金をしていた。「米国史上最も大きい詐欺集団」と言われている。

http://www.reuters.com/article/2013/02/05/us-usa-crime-cardfraud-idUSBRE9140OY20130205

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