عمليات غسيل أموال عبر حسابات إتش إس بي سي

أقرت إدارة مجموعة مصرف إتش إس بي سي ثاني أكبر المصارف في العالم، أقرت أمام لجنة تحقيق شكلها مجلس الشيوخ الأميركي بحدوث عمليات واسعة لغسيل أموال عبر حسابات البنك. وقادت تلك العمليات عصابات المخدرات المكسيكية وبعض المجموعات المسلحة إضافة إلى كشف عمليات مصرفية غير قانونية في البنك عبر العالم.