États-Unis: Le fondateur russe de la plate-forme de crypto-monnaie Bitzlato a été arrêté
- l’année dernière
#États-Unis #Hongkong #Cryptomonnaie #blanchimentd'argent
https://gotopnews.com/post/1436749
Anatoli Legkodimov est accusé de blanchiment d'argent avec des activités criminelles. Les autorités américaines ont annoncé le mercredi 18 janvier, l'arrestation d'un fondateur russe la plate-forme crypto-monnaie Bitzlato basé à Hong Kong, accusé d'avoir blanchi 700 millions dollars d'activités criminelles. ANATOLI LEGKODIMOVLa Chine a été arrêtée dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier à Miami, en Floride, dans le cadre d'une opération internationale impliquant des agents français.de transmission d'argent ". En plus des autorités françaises," cette extraordinaire opération judiciaire internationale a également mobilisé la police du Portugal, de l'Espagne, de Chypre et des États-Unis ", a déclaré la gendarmerie nationale dans un communiqué.6 personnes ont été arrêtées. "Répondez à vos actions dans une cour américaine" Ces arrestations interviennent cadre d'une enquête préliminaire menée par juridiction nationale contre crime organisé depuis 6 septembre 2022 pour des actes participation à une association de criminels, blanchiment dans un gang organisé, complicité bande organisée d'extorsion, complicité dansDommages aux systèmes automatisés traitement des données. Cette opération fait suite à une enquête menée depuis décembre 2022 par la division des opérations du Gendarmerie Command in Cyperspace . Un total de 250 agents dans le monde ont participé à cette opération, selon le communiqué. "Aujourd'hui, le ministère Justice est un coup dur pour l'écosystème cryptocriminal" et "répond crise confiance dans les marchés des crypto-monnaies", a commenté le vice-ministre Justice américaine, Lisa Monaco, pendant une conférence presse.La loi en Chine ou en Europe, ou exploitez notre système financier partir d'une île sous les tropiques, vous pouvez attendre répondre vos actions devant un tribunal américain ", a-t-elle ajouté, se référant l'arrestation aux Bahamas l'ancien patron du CryptoomonnaieBourse FTX, SAM Bankman Fried. Dans ce nouveau dossier, l'American Justice reproche Anatoli Legkodiov pour avoir adopté une politique "d'identification minimale" pour ses clients, se vantant de demander "ni selfie ni passeport".Ministère de la Justice. Transactions du marché Hydra La société est accusée d'avoir effectué la plupart de ses transactions avec "Hydra Market", la principale plate-forme de vente du monde "DarkNet" jusqu'à son démantèlement en avril lors d'une opération conjointe des autorités allemandes et américaines. Pour lire australien le scandale FTX, une philosophie utilitaire erronée Opérant dans la langue russe depuis 2015, Hydra Market a vendu à la fois des drogues et des faux documents sur ce côté noir d'Internet. Selon le ministère, les utilisateurs d'Hydra ont échangé plus 700 millions de dollars en crypto-monnaie via Bitzlato.Anatoli Legkodimov savait q
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Anatoli Legkodimov est accusé de blanchiment d'argent avec des activités criminelles. Les autorités américaines ont annoncé le mercredi 18 janvier, l'arrestation d'un fondateur russe la plate-forme crypto-monnaie Bitzlato basé à Hong Kong, accusé d'avoir blanchi 700 millions dollars d'activités criminelles. ANATOLI LEGKODIMOVLa Chine a été arrêtée dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier à Miami, en Floride, dans le cadre d'une opération internationale impliquant des agents français.de transmission d'argent ". En plus des autorités françaises," cette extraordinaire opération judiciaire internationale a également mobilisé la police du Portugal, de l'Espagne, de Chypre et des États-Unis ", a déclaré la gendarmerie nationale dans un communiqué.6 personnes ont été arrêtées. "Répondez à vos actions dans une cour américaine" Ces arrestations interviennent cadre d'une enquête préliminaire menée par juridiction nationale contre crime organisé depuis 6 septembre 2022 pour des actes participation à une association de criminels, blanchiment dans un gang organisé, complicité bande organisée d'extorsion, complicité dansDommages aux systèmes automatisés traitement des données. Cette opération fait suite à une enquête menée depuis décembre 2022 par la division des opérations du Gendarmerie Command in Cyperspace . Un total de 250 agents dans le monde ont participé à cette opération, selon le communiqué. "Aujourd'hui, le ministère Justice est un coup dur pour l'écosystème cryptocriminal" et "répond crise confiance dans les marchés des crypto-monnaies", a commenté le vice-ministre Justice américaine, Lisa Monaco, pendant une conférence presse.La loi en Chine ou en Europe, ou exploitez notre système financier partir d'une île sous les tropiques, vous pouvez attendre répondre vos actions devant un tribunal américain ", a-t-elle ajouté, se référant l'arrestation aux Bahamas l'ancien patron du CryptoomonnaieBourse FTX, SAM Bankman Fried. Dans ce nouveau dossier, l'American Justice reproche Anatoli Legkodiov pour avoir adopté une politique "d'identification minimale" pour ses clients, se vantant de demander "ni selfie ni passeport".Ministère de la Justice. Transactions du marché Hydra La société est accusée d'avoir effectué la plupart de ses transactions avec "Hydra Market", la principale plate-forme de vente du monde "DarkNet" jusqu'à son démantèlement en avril lors d'une opération conjointe des autorités allemandes et américaines. Pour lire australien le scandale FTX, une philosophie utilitaire erronée Opérant dans la langue russe depuis 2015, Hydra Market a vendu à la fois des drogues et des faux documents sur ce côté noir d'Internet. Selon le ministère, les utilisateurs d'Hydra ont échangé plus 700 millions de dollars en crypto-monnaie via Bitzlato.Anatoli Legkodimov savait q