Ruang Gerak Operasional Investasi ilegal Terus Dikejar, 121 Rekening Diblokir PPATK!

KompasTV
KompasTV
  • 2 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kini telah membekukan 121 rekening investasi ilegal, dengan nilai transaksi mencapai Rp 353 milyar, dari total 335 laporan transaksi dengan jumlah investasi lebih dari Rp 8,2 triliun.

Lebih rinci 121 rekening yang sudah diblokir, 64 di antaranya terindikasi terlibat dalam investasi ilegal bermodus suntik modal alat kesehatan,13 rekening terlibat Forex, 17 rekening terlibat Evotrade, 27 rekening terkait pihak Afiliator dan yang terlibat Viralblast.

Selain memblokir dan menghentikan transaksi yang diduga terkait aktivitas investasi ilegal, PPATK juga melihat adanya aktivitas pembelian barang-barang mewah yang dilakukan terduga pelaku tindak pidana investasi ilegal.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/269400/ruang-gerak-operasional-investasi-ilegal-terus-dikejar-121-rekening-diblokir-ppatk

Dianjurkan

19:50
I
Selanjutnya
Dugaan TPPU, Ratusan Rekening Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang Diblokir PPATK!
KompasTV
2:03
109 Rekening yang Diblokir karena Kasus Investasi Ilegal, PPATK: Ada Rekening Influencer Dibekukan
KompasTV
1:03
Rekening AKBP Achiruddin Diblokir, PPATK: Ada Indikasi Pencucian Uang!
KompasTV
2:17
PPATK Blokir Sebagian Rekening Pemprov Papua Hingga Rincian Aset Enembe yang Disita KPK!
KompasTV
0:54
Diduga Ikut Terlibat Kasus Rafael, PPATK Langsung Blokir Rekening Konsultan Pajak Rafael Alun!
KompasTV
1:42
PPATK Tegaskan Telah Periksa & Blokir 256 Rekening Milik Panji Gumilang!
KompasTV
2:44
Dicurigai Ada Tindak Pidana, PPATK Bekukan Rekening Milik Brigadir Yosua
KompasTV
18:38
[Full] Penjelasan Lengkap PPATK Setop Sementara 60 Rekening Yayasan ACT!
KompasTV
18:27
PPATK Usut Dugaan Irjen Ferdy Sambo Transfer Uang Lewat Rekening Brigadir Yosua
KompasTV
4:14
Terbaru! PPATK Blokir Rekening Konsultan Pajak Buntut Penelusuran Harta Rafael Alun
KompasTV
4:20
PPATK Temukan Aliran Dana Rp195 Miliar ke Rekening Bendahara 21 Parpol
KompasTV
1:53
PPATK Usut Dugaan Ferdy Sambo Transaksi Gunakan Rekening Brigadir J
KompasTV
12:08
PPATK Bekukan 68 Rekening Milik FPI untuk Telusuri Ada atau Tidaknya Pelanggaran
KompasTV
1:22
Tidak Bayar Ganti Rugi Pada Warga, Pengadilan Banjarmasin Blokir Rekening PT Govindo
KompasTV
11:12
Bekerjasama dengan PPATK, Bareskrim Polri Telusuri Aliran Dana Investasi Bodong Binomo
KompasTV
3:42
Kasus Investasi Ilegal Binomo Naik ke Penyidikan Usai Gelar Perkara dan Periksa 15 Saksi
KompasTV
1:32
Dari 289 Rekening Mencurigakan, 256 Rekening Milik Panji Gumilang Dibekukan PPATK!
KompasTV
8:59
Waspada Jebakan Investasi Ilegal, Satgas Investasi Ilegal: Jangan Tergiur Keuntungan Besar!
KompasTV
6:14
Brian Edgar Nababan, Mahasiswa di Rusia yang Jadi Perekrut Afiliator Binomo
KompasTV
1:21
Fakarich Disebut Sebagai Mentor Indra Kenz, Diduga Turut Rektrut Afiliator Binomo Lewat Medsos
KompasTV

KompasTV

1:18
KKHI di Madinah Sediakan 62 Ton Obat untuk Jemaah Haji Indonesia
KompasTV
2:15
Heboh, Aksi Undangan Kalungkan Uang ke Pengantin di Bangkalan
KompasTV
2:47
Tarif Tinggi Parkir Liar Kawasan Masjid Istiqlal, Pengendara Mengaku Dimintai Rp150.000,-
KompasTV
20:17
Mahasiswa PTN Protes UKT Makin Mahal, Pemerintah Bisa Apa? Begini Kata DPR dan Stafsus Presiden
KompasTV
1:49
Soal PPN Jadi Naik 12 Persen Tahun 2025, Airlangga: Naikan Pendapatan Pajak
KompasTV
13:05
Pukat UGM KritisI Panitia Seleksi KPK Dominan dari Pemerintah, Begini Tanggapan Istana
KompasTV

Saluran unggulan

Lainnya dari
MyFrenchFilmFestival
Lainnya dari
VIVA.co.id
Lainnya dari
Suaradotcom
Lainnya dari
medcom.id
Lainnya dari
Katadata Indonesia
Lainnya dari
IntipSeleb