Operación contra dos organizaciones criminales rusas en Málaga
- hace 5 años
La Guardia Civil, en colaboración con la Europol, ha detenido a 11 personas de nacionalidad rusa y ha realizado 18 registros en la provincia de Málaga contra dos organizaciones criminales rusas, asociadas en España y rivales en su país. Ambas habían desarrollado un complejo entramado empresarial en España para el blanqueo de los capitales obtenidos ilícitamente fuera de nuestras fronteras, principalmente mediante tres grandes inversiones: el club de fútbol Marbella FC SAD, la embotelladora Aguas Sierra de Mijas y el club de golf Dama de Noche de Marbella. Se estima que el montante total de capitales blanqueados en España durante estos años es superior a los 30 millones de euros. En los registros practicados, se han incautado gran cantidad de dinero en efectivo, diverso material informático, teléfonos móviles, documentación y agendas, y 23 vehículos de alta gama, así como diversas armas de fuego
-Redacción-
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